В США арестован 38-летний россиянин Юрий Гугнин, проживающий в Нью-Йорке и управлявший криптовалютным сервисом Evita. По данным американского Минюста, он также использовал другие имена, включая Юрия Машукова и Джорджа Гугнина. Следствие считает, что с середины 2023 по начало 2025 года через компанию было проведено более полумиллиарда долларов, поступивших из-за рубежа.
Деньги, как утверждают в ФБР, поступали от организаций, подпавших под санкции, и использовались для приобретения запрещённых технологий для России.
Гугнин, по версии обвинения, вводил в заблуждение финансовые учреждения, скрывая связь с клиентами из России, в том числе из крупных банков, попавших под ограничения. Он якобы обеспечивал перевод средств и помогал оформлять закупки электроники, подделывая сопроводительные документы. Следователи уверены, что он осознавал незаконный характер своих действий, что подтверждается его интернет-запросами, связанными с санкциями и уголовной ответственностью.
Генпрокуратура США выдвинула 22 обвинения, включая финансовое мошенничество, нарушение экспортного контроля, сговор и ведение нелегальной деятельности по переводу средств. Общий срок лишения свободы по всем пунктам может превысить 30 лет. Сам Гугнин ранее упоминался в СМИ как предприниматель и арендатор элитной квартиры в Нью-Йорке, а его компания занималась международными переводами и операциями с криптовалютой.
Свежие комментарии