Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Санкт-Петербурга по подозрению в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.
По предварительной информации, нелегальный бизнес действовал на протяжении около двух лет. Без необходимых лицензий злоумышленник осуществлял кассовое обслуживание для юридических лиц, а также занимался транзакциями и обналичиванием средств.
Для этих целей он арендовал офис и собрал команду сотрудников. Комиссия за свои услуги составила 17% от каждой обналиченной суммы. Общий доход подозреваемого составил около 13,5 миллиона рублей дохода.Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Во время обысков в квартире подозреваемого и офисах были найдены и изъяты документы, электронные носители информации, денежные средства и другие предметы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции продолжают расследование, чтобы установить все детали преступления и выявить возможных соучастников.
Свежие комментарии