Незаконный вывод капитала за рубеж остаётся актуальной проблемой, однако его методы постоянно трансформируются. Федеральная таможенная служба (ФТС) отмечает смену основных схем, используемых недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности.
Ранее популярная схема с подделкой товаросопроводительных документов была успешно ликвидирована благодаря внедрению системы электронного обмена данными между ФТС, Центробанком и уполномоченными банками.
При экспорте стоимость товаров в декларациях намеренно занижается. Продав товар за рубежом по реальной рыночной цене, недобросовестная компания возвращает в Россию лишь задекларированную часть средств, а разница остаётся на иностранных счетах. В качестве примера приводится попытка вывоза крупного рогатого скота по цене 10 рублей за голову. При импорте стоимость, наоборот, многократно завышается. Например, при ввозе USB-накопителей под видом уникального оборудования стоимостью в миллион долларов.
Противодействие таким операциям ведётся комплексно и преимущественно в цифровом поле. ФТС проводит анализ рисков ещё на этапе постановки контракта на учёт в банке, оценивая репутацию компании, её уставный капитал и налоговую дисциплину.
Свежие комментарии