Банк России в четверг, 22 мая, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Расчетной небанковской кредитной организации (РКНО) «ИНЭКО». Центробанк принял решение о лишении лицензии в связи с тем, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, нарушала нормативные акты регулятора.
По информации ЦБ, в РКНО «ИНЭКО» на протяжении последних полутора лет неоднократно происходили изменения в составе участников кредитной организации путем приобретения долей в размерах, не требующих предварительного согласования надзорного органа. Как пояснил регулятор, это свидетельствует о непрозрачности ее структуры собственности и попытках сокрытия конечных бенефициаров.
В Банке России указали, что изменения в составе участников сопровождались значительным ростом объемов проводимых кредитной организацией подозрительных операций клиентов, направленных на вывод денежных средств за рубеж и в теневой оборот.
Свежие комментарии