В Хабаровске прокуратура выявила схему, по которой предприниматели пытались легализовать крупные суммы денег. Для этого они оформляли фиктивные займы и через нотариусов создавали видимость законных финансовых операций.
По данным прокуратуры, жители краевого центра заключали друг с другом многомиллионные договоры займа, однако реального движения денег не происходило.
По истечении короткого срока они обращались к нотариусу, который совершал исполнительную надпись, фактически узаконивая фиктивные сделки.Проверка показала, что на момент оформления договоров у заемщиков не было подтвержденных законных источников дохода. Кроме того, стороны не имели споров по сделкам, а в некоторых случаях кредитором и представителем заемщика выступало одно и то же лицо. Это указывает на попытку обналичивания средств.
Прокуратура Индустриального района Хабаровска уже подала в суд три иска о признании сделок недействительными и возврате незаконно полученных средств в бюджет. Общая сумма исковых требований превышает 69 миллионов рублей.
Расследование продолжается, а ход судебных разбирательств находится на контроле надзорных органов.
Свежие комментарии