В Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в нелегальном выводе средств за рубеж. Общий объем проведенных операций превысил 600 миллионов рублей.
Сотрудники полиции Петербурга пресекли деятельность организованной группы, которую подозревают в незаконном выводе денежных средств за рубеж и ведении теневой банковской деятельности. По данным правоохранительных органов, в схеме участвовали три человека: 39-летняя женщина, а также 42-летний и 36-летний мужчины.
Фигуранты организовали канал перевода денег за пределы Российской Федерации под видом оплаты внешнеторговых контрактов. В банковские учреждения они предоставляли заведомо фиктивные документы о поставках строительных материалов и иной продукции. На основании подложных контрактов на счета иностранных компаний переводились многомиллионные суммы.
Полиция также установила, что задержанные выполняли функции теневых банкиров. Они оказывали услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные им организации. Общий объем таких операций превысил 600 миллионов рублей, а доход самих фигурантов составил 24 миллиона рублей.
В ходе обысков оперативники изъяли компьютерную технику, средства связи и наличные деньги, использовавшиеся в незаконных схемах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Уголовные дела были возбуждены по нескольким статьям, в их число вошли статьи о совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов, о незаконной банковской деятельности, а также об организации преступного сообщества либо участии в нем.
Все трое подозреваемых задержаны. Их заключили под стражу. Расследование продолжается.
Свежие комментарии